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定　款

Articles of Incorporation

公益財団法人シオノギ感染症研究振興財団 定款

第 1 章　　総 則
（名称）
第 1 条   この法人は、公益財団法人シオノギ感染症研究振興財団と称する。
  2 この法人の英文名は、SHIONOGI INFECTIOUS DISEASE RESEARCH PROMOTION FOUNDATIONとする。
（事務所）
第 2 条   この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第 2 章　　目的及び事業
（目的）
第 3 条   この法人は、人類にとって脅威となる感染症に関する研究並びに活動を援助奨励し、もって学術の振興及び人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。
（事業）
第 4 条   この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    (1) 感染症に関する研究助成
    (2) 感染症に関する研究会・シンポジウム開催及びその助成
    (3) 感染症に関する注目すべき研究業績及び活動に対する褒賞並びに支援
    (4) その他この法人の目的を達成するための必要な事業
  2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第 3 章　　資産及び会計
（基本財産）
第 5 条   この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
  2 基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
（事業年度）
第 6 条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
（事業計画及び収支予算）
第 7 条   この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長（第23条第4項に規定する代表理事をいう。以下同じ。）が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（事業報告及び決算）
第 8 条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書（正味財産増減計算書）
    (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
    (6) 財産目録
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1) 監査報告
    (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
（公益目的取得財産残額の算定）
第 9 条   理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 4 章　　評議員
（評議員）
第 10 条   この法人に評議員 3 名以上 15 名以内を置く。
（評議員の選任及び解任）
第 11 条   評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び公益財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
  2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
      ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ハ 当該評議員の使用人
      ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    (2) 他の同一の団体（公益社団法人又は公益財団法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 理事
      ロ 使用人
      ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者
      ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）である者
        ① 国の機関
        ② 地方公共団体
        ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        ⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。）
（任期）
第 12 条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
（評議員に対する報酬等）
第 13 条   評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第 5 章　　評議員会
（構成）
第 14 条   評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
（権限）
第 15 条   評議員会は、次の事項について決議する。
    (1) 評議員の選任又は解任
    (2) 理事及び監事の選任又は解任
    (3) 理事及び監事の報酬等の額
    (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
    (6) 定款の変更
    (7) 残余財産の処分
    (8) 基本財産の処分又は除外の承認
    (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）
第 16 条   評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
（招集）
第 17 条   評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3 評議員会を招集する者は、評議員会の日の3日前までに、評議員会の日時、場所、目的である事項及びその他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。ただし、電磁的方法により招集の通知を発する場合は、あらかじめ評議員の承諾を得ることとする。
  4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、評議員会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
（議長）
第 18 条   評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選する。
（決議）
第 19 条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3) 定款の変更
    (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    (5) その他の法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
（決議の省略）
第 20 条   理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
（報告の省略）
第 21 条   理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
（議事録）
第 22 条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した理事長がこれに署名又は記名押印する。

第 6 章　　役 員
（役員の設置）
第 23 条   この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事3名以上13名以内
    (2) 監事2名以内
  2 理事のうち1名を理事長とする。
  3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
  4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
（役員の選任）
第 24 条   理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  4 他の同⼀の団体（公益法人を除く。）の理事又は使⽤人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。
（理事の職務及び権限）
第 25 条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
（監事の職務及び権限）
第 26 条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
（役員の任期）
第 27 条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
（役員の解任）
第 28 条   理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
（役員に対する報酬等）
第 29 条   理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
（役員の損害賠償責任の一部免除）
第 30 条   この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
（非業務執行役員の責任限定契約）
第 31 条   この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事又は監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法人法第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
（名誉理事）
第 32 条   この法人に、名誉理事を置くことができる。
  2 名誉理事は、この法人の役員又は評議員経験者の中から理事会の決議により任免する。
  3 名誉理事は無報酬とし、業務の執行に関しては権限を有さないこととする。
  4 名誉理事は、理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第 7 章　　理事会
（構成）
第 33 条   理事会は、すべての理事をもって構成する。
（権限）
第 34 条   理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の職務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
    (4) その他法令又はこの定款に定める事項
（開催）
第 35 条   理事会は、毎事業年度6月までに1回及び毎事業年度2月又は3月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
（招集）
第 36 条   理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の3日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、電磁的方法により招集の通知を発する場合は、あらかじめ理事及び監事の承諾を得ることとする。
  4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
（議長）
第 37 条   理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席の場合には理事の互選により決定する。
（決議）
第 38 条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
（決議の省略）
第 39 条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
（報告の省略）
第 40 条   理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
  2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。
（議事録）
第 41 条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が署名又は記名押印する。

第 8 章　　定款の変更及び解散
（定款の変更）
第 42 条   この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
（解散）
第 43 条   この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第 44 条   この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。）第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
（残余財産の帰属）
第 45 条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 9 章　　公告の方法
（公告の方法）
第 46 条   この法人の公告の方法は官報による。

第 10 章　　事務局
（事務局）
第 47 条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第 11章　　補 則
（剰余金の分配の制限）
第 48 条   この法人は、剰余金の分配をすることができない。
（委任）
第 49 条   この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
     
    2024年9月11日改訂